Полное правовое сопровождение деятельности организации, в т. ч.: - Представление интересов организации в органах государственной власти, местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм собственности и организационно-правовых форм. представление интересов организации в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. - составление и экспертиза договоров, в т. ч. инвестиционных договоров, договоров участия в долевом строительстве и др. - Обеспечение исполнения требований Закона № 214-ФЗ. - Взаимодействие с контрольно-надзорными органами, подготовка и сдача отчетности. - Взаимодействие с кредитным организациями. - Консультирование руководства по правовым вопросам.

Осуществление финансового мониторинга и внутреннего контроля в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Выполнение функций уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ филиала. Обеспечение реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в т. ч.: - консультирование работников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - обучение работников филиала в области ПОД/ФТ. - осуществление контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом клиентов и филиала. - Выявление операций, сделок подлежащих обязательному контролю. - Выявление необычных и сомнительных операций. - Анализ операций и деятельности клиентов. - Участие в разработке внутренних нормативных документов. - Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов. - Полное правовое сопровождение деятельности филиала, без права подписи финансовых документов и документов влекущих возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Банка, в т. ч. - консультирование сотрудников; - экспертиза документов и проектов; - согласование отдельных мероприятий и документов; - выявление и снижение правовых рисков, - выполнение иных поручений руководства.

Осуществление финансового мониторинга и внутреннего контроля в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Выполнение функций ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиала. Обеспечение реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в т. ч.: - консультирование работников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение работников филиала в области ПОД/ФТ. - осуществление контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом клиентов и филиала. - Выявление операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и иные операции с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, операции, требующие приостановления либо отказа в проведении. - Разработка (при необходимости) внутренних нормативных и распорядительных документов филиала в целях ПОД/ФТ. - Подготовка ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ в филиале. - Выполнение планов работ и стоящих перед Помощником управляющего по ПОД/ФТ задач. - Обеспечение сохранности в соответствии с действующим законодательством РФ банковской и коммерческой (служебной) тайны, ставшей известной при осуществлении своих полномочий. - Выполнение иных обязанностей по указанию руководителя.

1. Подготовка по запросам работников филиала разъяснений действующего законодательства и порядка его применения, который в наибольшей степени отвечает интересам Банка. 2. Доведение до работников филиала информации о вновь вступивших в силу и утративших силу нормативных правовых актах. 3. Консультирование работников филиала по вопросам, входящим в компетенцию главного юрисконсульта. 4. Подготовка заключений и справок по правовым вопросам, возникающим в деятельности филиала. 5. Проверка соответствия требованиям действующего законодательства представляемых на подпись управляющему филиалом проектов документов, относящихся к деятельности филиала, визирование представляемых на подпись управляющему филиалом проверенных проектов документов. 6. Обеспечение соответствия требованиям действующего законодательства документов, изданных управляющим филиалом, руководителями структурных подразделений филиала. 7. Доведение до управляющего филиалом и заинтересованных подразделений филиала о выявленных нарушениях в деятельности филиала и наличии противоречий действующему законодательству в документах, применяемых в деятельности филиала. 8. Подготовка совместно с другими заинтересованными подразделениями филиала предложений об изменении действующих или отмене фактически утративших силу внутренних нормативных документов, изданных филиалом. 9. Правовая экспертиза документов филиала методического и рекомендательного характера. 10. Подготовка хозяйственных договоров, заключаемых филиалом, проведение правовой экспертизы представленных контрагентами филиала хозяйственных договоров, их визирование. 11. Организация и ведение претензионно-исковой работы в филиале; участие в исполнительных производствах, в которых на стороне взыскателя или должника выступает Банк. 12. Представление в установленном порядке интересов Банка и филиала в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также в других организациях и органах по правовым вопросам, возникающим в деятельности филиала. 13. Анализ складывающейся судебной практики с целью использования в работе для решения возникающих перед филиалом проблем. 14. Составление статистической отчетности по делам, находящимся в производстве. 15. Участие в разработке планов мероприятий по работе с проблемной и просроченной задолженностью филиала; работа с проблемной и просроченной задолженностью филиала наряду с кредитным работником и работником службы безопасности. 16. Анализ документов по безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания задолженности, подготовка в установленном порядке заключений о наличии оснований для списания задолженности, числящейся на балансе филиала, за счет резерва на возможные потери по ссудам. 17. Работа с просроченной задолженностью, списанной с баланса филиала (в течение 5 лет после списания, до списания с внебалансовых счетов). 18. Правовая экспертиза учредительных и других документов, предоставляемых клиентами и контрагентами филиала. 19. Рассмотрение заявок клиентов филиалов и иных, представляемых в связи с этим документов, на установление индивидуальных лимитов кредитования и на выдачу кредитов, подготовка соответствующих правовых заключений на Кредитный комитет филиала, иные коллегиальные органы Банка. 20. Проведение правовой экспертизы проектов кредитных договоров и договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам, заключаемым филиалом. 21. Подготовка доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, необходимых для работы филиала. В необходимых случаях обеспечение нотариального удостоверения подготовленных доверенностей. Подготовка доверенностей, необходимых для работы филиала, для подписания их в Головном банке. 22. Подготовка писем и ответов по запросам Головного банка по всем вопросам, входящим в компетенцию главного юрисконсульта. 23. Подготовка писем и ответов по запросам территориального учреждения Банка России, иных организаций и учреждений по всем вопросам, входящим в компетенцию главного юрисконсульта. 24. Подготовка документов, связанных с открытием и закрытием внутренних структурных подразделений филиала. 25. Подготовка и направление сообщений в налоговые органы в связи с созданием, реорганизацией или ликвидацией внутренних структурных подразделений филиала. 26. Подготовка и направление в территориальное учреждение Банка России уведомлений об изменении места нахождения филиала и других его реквизитов. 27. Подготовка форм договоров, не являющихся типовыми, в связи с проведением кредитных и иных операций, связанных с принятием филиалом кредитного риска и/или по поручению кредитного комитета Банка, их согласование с соответствующими подразделениями филиала и при необходимости - соответствующими подразделениями Головного банка. 28. Выполнение иной правовой работы по указанию управляющего филиалом и/или директора Департамента правового обеспечения Головного банка.

Осуществление проверки лица получающего кредит, проведение экспертизы представленных документов на подлинность и соответствие требованиям, выявление и пресечение фактов мошенничества, работа с проблемными должниками по возврату кредита, взаимодействие со службой судебных приставов и организация осуществления принудительного исполнения решений судов. Взаимодействие с ключевыми отделами банка: фин. контроль, кредитный отдел в том числе по ипотеному кредитованию, отдел кредитования малого и среднего бизнеса, отдел мониторинга, управление рисками, юридический отдел, отдел по работе с частными лицами.

Участие в организации работы предприятия, полное правовое сопровождение деятельности предприятия, заключение и экспертиза договоров, претензионно-исковая работа, представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах всех уровней, представление интересов предприятия во всех органах государственной власти, организациях всех форм собственности, сопровождение исполнительного производства, консультирование сотрудников по правовым вопросам, регистрация недвижимого имущества, курирование и правовое сопровождение сделок. Достигнута высокая степень реагирования на непредвиденные ситуации возникающие в связи с кардинальными изменениями в сфере всей инфраструктуры городского общественного транспорта.

Заключение и экспертиза договоров, претензионно-исковая работа, представительство в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, во всех органах государственной власти, организациях всех форм собственности, сопровождение исполнительного производства, консультирование сотрудников по правовым вопросам.

Полное юридическое сопровождение деятельности организации (составление договоров, представительство во всех органах государственной власти, сопровождение исполнительного производства, представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах). Участие в делах о несостоятельности (банкротство), регистрация недвижимого имущества, курирование и правовое сопровождение сделок.

Составление исковых заявлений, требований, апелляционных и кассационных жалоб, представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, представительство во всех органов государственной власти, сопровождение исполнительного производства, работа по доверенности с физическими и юридическими лицами, регистрация недвижимого имущества.

Принудительное исполнение решений суда и других уполномоченных органов.

бизнес и экономика, стратегический менеджмент

финансы и кредит, экономист

юриспруденция, юрист

Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) ЦБ РФ, Правовое обеспечение

Астраханский Государственный Университет (АГУ), Институт непрерывного образования, совместно с ТУ ЦБ РФ по АО, ПОД/ФТ

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), ПОД/ФТ

Астраханский Государственный Университет (АГУ), Институт непрерывного образования, совместно с ТУ ЦБ РФ по АО, ПОД/ФТ

АНО "Учебный центр "Финам", практикум

ОАО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", практикум

Ростовский юридический институт, исполнительное производство