Контроль за идентификацией клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль банковских операций, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, иных сведений, подлежащих передаче в уполномоченный орган, ведение переписки с клиентами Банка, консультирование сотрудников Банка и другие мероприятия в рамках исполнения требований Федерального Закона № 115-ФЗ.

Аналитическая работа. Учет и планирование налогов и страховых взносов. Переписка с налогоплательщиками.

Обязанности начальника отдела: Распределение обязанностей внутри подразделения и контроль их исполнения, организация взаимодействия с другими структурными подразделениями банка, составление отчетов. Обязанности Уполномоченного сотрудника филиала банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Организация внутреннего контроля в филиале банка по ПОД/ФТ, контроль исполнения требований Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации, проведение учебных семинаров, тестирование и консультирование сотрудников банка в сфере ПОД/ФТ. Участие в разработке методических рекомендаций и памяток для сотрудников, приказов и должностных инструкций. Контроль за идентификацией клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль банковских операций и другие мероприятия в рамках исполнения требований Федерального Закона № 115-ФЗ.

с 12.03.2001 Обслуживание вкладов и счетов физических лиц, обслуживание переводов физических лиц, обслуживание переводов Western Union. с 25.01.2002 Валютные операции и отчеты по валютным операциям, исполнение функций агента валютного контроля, банкнотные сделки и конверсионные операции, контроль обязательной продажи валюты и валютных переводов физических и юридических лиц, аккредитивы в рублях и иностранной валюте, контроль открытой валютной позиции, обслуживание пластиковых карт физических лиц, денежное обращение и проверка кассовой дисциплины. с 15.08.2006 Валютные операции и отчеты по валютным операциям, исполнение функций агента валютного контроля, банкнотные сделки и конверсионные операции, контроль обязательной продажи валюты и валютных переводов физических и юридических лиц, резервирование по валютным операциям, аккредитивы в рублях и иностранной валюте, контроль открытой валютной позиции, обслуживание пластиковых карт физических лиц и банкомата, операции по ценным бумагам, составление отчетности по Инструкции ЦБ РФ 110-И.

Все валютные операции и отчеты по валютным операциям, выполнение функций агента валютного контроля, банковские сделки, обслуживание вкладов физических лиц и переводов в иностранной валюте. Ведение корреспондентских счетов, открытых в российских и иностранных банках.

с 09.06.1991 Кредитные операции, факторинг, проверка кассовой дисциплины, проверка обеспечения кредита, обслуживание вкладов и депозитов физических и юридических лиц, составление отчетов по коммерческой работе. с 01.06.1993 Проверка кредитных, расчетных, кассовых и других операций регионального филиала и районных отделений банка. с 01.02.1994 Все валютные операции и отчеты по валютным операциям. с 02.12.1996 Проверка кредитных, валютных, расчетных, кассовых, и внутрибанковских операций регионального филиала и районных отделений банка, а также выездные проверки в другие региональные филиалы банка.

Кредитные операции, финансирование капитальных вложений, проверка кассовой дисциплины, проверка обеспечения кредита

Экономика и управление в отраслях Агропромышленного комплекса, инженер экономист

Денежное обращение и кредит, Кредитный инспектор

ЧУДПО "Астраханьрегионкачество", Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд